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av老司机 六、保护投资者权益方面所做的工作 1、审慎客观行使表决权 2018年度

[公告]深南电路:2018年度独立董事述职报告   时间:2019年03月12日 20:40:26 中财网    

av老司机 六、保护投资者权益方面所做的工作 1、审慎客观行使表决权 2018年度


深南电路股份有限公司

2018年度独立董事述职报告

姓名:王龙基



各位股东:

作为深南电路股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的独立董事,本人
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、
公司《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定,在2018年度,出席公司董
事会和股东大会会议,对重大事项发表了独立意见,忠实、诚信、勤勉地履行职
责,积极参与公司治理,充分发挥独立董事的职能,切实维护公司和股东特别是
中小股东的切身利益。现将2018年度的履职情况汇报如下:



一、出席2018年董事会会议的情况

2018年度,公司共召开十次董事会会议,会议召集召开符合法定程序,重大
经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序,合法有效,本人均亲自出席并
行使相关表决权。对须经董事会审议决策的重大事项,本人均事先对公司提供的
文件进行认真审核,详细询问相关议案的背景材料和决策依据,必要时进行现场
调查,并对公司相关部门及人员进行询问,在充分了解情况的基础上利用自身的
专业知识,依据监管机构的相关规定,对审议事项做出公正判断,独立、客观、
审慎的行使表决权,积极、有效的履行了自己的职责。本年度本人对董事会审议
的所有议案均表示同意,无提出异议事项,也无反对、弃权的情形。


应出席次数

亲自出席次数

委托出席次数

缺席次数

是否连续两次未亲
自出席会议

10

10

0

0








二、出席2018年股东大会的情况

2018年度,本人作为独立董事参加了公司召开的各次股东大会:2017年年度
股东大会、2018年第一次临时股东大会、2018年第二次临时股东大会。公司报告
期内各次股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项
均履行了相关程序,合法有效。




三、发表独立意见的情况

2018年度,本人按照《独立董事工作制度》的要求,认真、勤勉、谨慎地履
行职责:

2018年1月4日,人人射,对第一届董事会第二十二次会议审议的以下相关事项发表了
独立意见:《关于提名董事候选人的独立意见》、《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金的独立意见》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的独立意见》、《关于使用募集资金对全资子公司提供借款的独立意见》。


2018年1月23日,对第二届董事会第一次会议审议的以下相关事项发表了独
立意见:《关于聘任高级管理人员的独立意见》。


2018年3月12日,对第二届董事会第二次会议审议的以下相关事项发表了事
前认可意见:《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度
审计机构》、《关于公司 2018 年日常关联交易预计》、《关于与中航工业集团
财务有限责任公司签署》;对以下相关事项发表了独立意见:
《关于董事、高级管理人员薪酬的独立意见》、《关于2017年度募集资金存放和
实际使用情况的独立意见》、《关于公司的
独立意见》、《关于公司的独立意见》、《关于公
司 2017 年度利润分配(预案)的独立意见》、《关于续聘瑞华会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案独立意见》、《关于公司 2018 年
日常关联交易预计的独立意见》、《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署
的独立意见》、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情
况、公司对外担保情况的独立意见》。


2018年5月31日,对第二届董事会第四次会议审议的以下相关事项发表了独
立意见:《关于公司董事长辞职的独立意见》。



2018年7月18日,对第二届董事会第五次会议审议的以下相关事项发表了独
立意见:《关于公司总经理辞职的独立意见》、《关于聘任周进群为公司总经理
的独立意见》、《关于增补非独立董事的独立意见》。


2018年8月2日,对第二届董事会第六次会议审议的以下相关事项发表了事前
认可意见:《关于调整2018年度日常关联交易预计的事前认可意见》;对以下相
关事项发表了独立意见:《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外
担保情况的专项说明和独立意见》、《关于调整2018年度日常关联交易预计的独
立意见》。其中,因本人担任奥士康科技股份有限公司独立董事(2017年8月离
任),对《关于调整2018年度日常关联交易预计的议案》相关事项进行了回避。


2018年10月22日,对第二届董事会第七次会议审议的以下相关事项发表了事
前认可意见:《关于调整2018年度日常关联交易预计的事前认可意见》;对以下
相关事项发表了独立意见:《关于调整2018年度日常关联交易预计的独立意见》。


2018年11月12日,对第二届董事会第八次会议审议的以下相关事项发表了独
立意见:《关于
及其摘要的独立意见》、《关于及其摘要的独立意见》。


2018年12月26日,对第二届董事会第八次会议审议的以下相关事项发表了独
立意见:《关于及其摘要的独立意见》、《关于及其摘要的独立意见》。


本人对以上议案做出了客观、公正的判断,发表了独立意见或专项说明,维
护了公司和股东的合法利益。




四、专业委员会履职情况

作为董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员,
本人均亲自参加各专业委员会举行的各次会议,并按照公司《提名委员会工作制
度》、《战略委员会工作制度》、《薪酬与考核委员会工作制度》的规定积极参
与公司相关的日常工作。本人充分发挥专业优势与行业经验,积极发表建议,充
分发挥了专业委员应有的作用。





五、对公司进行现场调查的情况

2018年度,本人勤勉尽责,忠实履行独立董事职责,利用参加董事会、股东
大会及其他专门时间,前往公司各生产基地进行现场考察并听取报告,密切关注
公司主要业务运行情况,深入跟进募投项目建设进度。考察过程中,就公司经营
管理提出了相关意见。


在日常工作中,本人不断深入了解公司的生产经营、财务管理、内部控制的
完善及执行情况,通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高管人员等保持密切
的沟通与联系,及时掌握公司运行状态,高度关注市场环境变化对公司的影响,
主动了解董事会决议、股东大会决议的执行情况,并关注公共传媒、网络有关公
司的报道,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的运营动态。




六、保护投资者权益方面所做的工作

1、审慎客观行使表决权

2018年度,本人有效履行独立董事职责,对于董事会审议的议案,在决策中
发表专业意见,并审慎行使表决权;对于需发表独立意见的议案,及时向公司充
分了解相关情况,并查阅相关法律、法规,独立、客观的做出判断。


2、密切关注公司的信息披露工作

作为公司独立董事,报告期内本人对公司信息披露的情况进行监督、检查,
督促公司严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务,并推动公司开展投资
者关系管理活动,增强投资者对公司的了解,保障了广大投资者的知情权,维护
公司和中小股东的权益。


3、持续关注公司规范运作和日常运营情况

作为公司独立董事,报告期内本人深入了解公司的生产经营、运营管理和内
部控制等制度的完善和执行情况,以及股东大会、董事会的执行情况。实施实地
考察,审阅相关材料,与公司管理层、会计师等见面,关注公司治理情况。


4、加强自身学习,提高履职能力

作为公司独立董事,本人已取得独立董事资格证书。报告期内,本人进一步


加强了对新出台的各项法规、制度的学习,持续提高对公司和社会公众股东合法
权益的保护意识,促进公司进一步规范运作。




七、其他工作

2018年度,本人未提议召开董事会、未独立聘请外部审计机构和咨询机构、
未提议解聘会计师事务所。




八、联系方式

电子邮箱地址:wanglongji@cpca.org.cn



作为公司的独立董事,本人将继续诚信、勤勉、忠实、谨慎地依法履行自己
的职责,积极参与公司重大事项的决策,为公司的健康发展建言献策,以保证公
司董事会的客观公正与独立运作。


最后,衷心感谢全体股东一直以来对我的信任,同时,也非常感谢公司董事
会和管理层一直以来对我工作的全力支持。


(以下无正文)


(本页无正文,为深南电路股份有限公司2018年度独立董事述职报告签字页)



独立董事:

王龙基









2019年3月12日






深南电路股份有限公司

2018年度独立董事述职报告

姓名:查晓斌



各位股东:

作为深南电路股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的独立董事,本人
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、
公司《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定,在2018年度,出席公司董
事会和股东大会会议,对重大事项发表了独立意见,忠实、诚信、勤勉地履行职
责,积极参与公司治理,充分发挥独立董事的职能,切实维护公司和股东特别是
中小股东的切身利益。现将2018年度的履职情况汇报如下:



一、 出席2018年董事会会议的情况

2018年度,公司共召开十次董事会会议,会议召集召开符合法定程序,重大
经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序,合法有效,本人均亲自出席并
行使相关表决权。对须经董事会审议决策的重大事项,本人均事先对公司提供的
文件进行认真审核,详细询问相关议案的背景材料和决策依据,必要时进行现场
调查,并对公司相关部门及人员进行询问,在充分了解情况的基础上利用自身的
专业知识,依据监管机构的相关规定,对审议事项做出公正判断,独立、客观、
审慎的行使表决权,积极、有效的履行了自己的职责。本年度本人对董事会审议
的所有议案均表示同意,无提出异议事项,也无反对、弃权的情形。


应出席次数

亲自出席次数

委托出席次数

缺席次数

是否连续两次未亲
自出席会议

10

10

0

0








二、出席2018年股东大会的情况

2018年度,本人作为独立董事参加了公司召开的各次股东大会:2017年年度
股东大会、2018年第一次临时股东大会、2018年第二次临时股东大会。公司报告
期内各次股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项
均履行了相关程序,合法有效。




三、发表独立意见的情况

2018年度,本人按照《独立董事工作制度》的要求,认真、勤勉、谨慎地履
行职责:

2018年1月4日,对第一届董事会第二十二次会议审议的以下相关事项发表了
独立意见:《关于提名董事候选人的独立意见》、《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金的独立意见》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的独立意见》、《关于使用募集资金对全资子公司提供借款的独立意见》。


2018年1月23日,对第二届董事会第一次会议审议的以下相关事项发表了独
立意见:《关于聘任高级管理人员的独立意见》。


2018年3月12日,对第二届董事会第二次会议审议的以下相关事项发表了事
前认可意见:《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度
审计机构》、《关于公司 2018 年日常关联交易预计》、《关于与中航工业集团
财务有限责任公司签署》;对以下相关事项发表了独立意见:
《关于董事、高级管理人员薪酬的独立意见》、《关于 2017 年度募集资金存放
和实际使用情况的独立意见》、《关于公司
的独立意见》、《关于公司的独立意见》、《关于
公司 2017 年度利润分配(预案)的独立意见》、《关于续聘瑞华会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案独立意见》、《关于公司 2018
年日常关联交易预计的独立意见》、《关于与中航工业集团财务有限责任公司签
署的独立意见》、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金
情况、公司对外担保情况的独立意见》。


2018年5月31日,对第二届董事会第四次会议审议的以下相关事项发表了独
立意见:《关于公司董事长辞职的独立意见》。



2018年7月18日,对第二届董事会第五次会议审议的以下相关事项发表了独
立意见:《关于公司总经理辞职的独立意见》、《关于聘任周进群为公司总经理
的独立意见》、《关于增补非独立董事的独立意见》。


2018年8月2日,对第二届董事会第六次会议审议的以下相关事项发表了事前
认可意见:《关于调整 2018 年度日常关联交易预计的事前认可意见》;对以下
相关事项发表了独立意见:《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对
外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于调整 2018 年度日常关联交易预计
的独立意见》。


2018年10月22日,对第二届董事会第七次会议审议的以下相关事项发表了事
前认可意见:《关于调整 2018 年度日常关联交易预计的事前认可意见》;对以
下相关事项发表了独立意见:《关于调整 2018 年度日常关联交易预计的独立意
见》。


2018年11月12日,对第二届董事会第八次会议审议的以下相关事项发表了独
立意见:《关于
及其摘要的独立意见》、《关于及其摘要的独立意见》。


2018年12月26日,对第二届董事会第八次会议审议的以下相关事项发表了独
立意见:《关于及其摘要的独立意见》、《关于及其摘要的独立意见》。


本人对以上议案做出了客观、公正的判断,发表了独立意见或专项说明,维
护了公司和股东的合法利益。




四、专业委员会履职情况

作为董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员,本人均亲自参加
各专业委员会举行的各次会议,并按照公司《审计委员会工作制度》、《薪酬与
考核委员会工作制度》的规定积极参与公司相关的日常工作。本人充分发挥专业
优势与行业经验,积极发表建议,充分发挥了专业委员应有的作用。





五、对公司进行现场调查的情况

2018年度,本人勤勉尽责,忠实履行独立董事职责,利用参加董事会、股东
大会及其他专门时间,前往公司各生产基地进行现场考察并听取报告,密切关注
公司主要业务运行情况,深入跟进募投项目建设进度。考察过程中,就公司经营
管理提出了相关意见。


在日常工作中,本人不断深入了解公司的生产经营、财务管理、内部控制的
完善及执行情况,通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高管人员等保持密切
的沟通与联系,及时掌握公司运行状态,高度关注市场环境变化对公司的影响,
主动了解董事会决议、股东大会决议的执行情况,并关注公共传媒、网络有关公
司的报道,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的运营动态。




六、保护投资者权益方面所做的工作

1、审慎客观行使表决权

2018年度,本人有效履行独立董事职责,对于董事会审议的议案,在决策中
发表专业意见,并审慎行使表决权;对于需发表独立意见的议案,及时向公司充
分了解相关情况,并查阅相关法律、法规,独立、客观的做出判断。


2、密切关注公司的信息披露工作

作为公司独立董事,报告期内本人对公司信息披露的情况进行监督、检查,
督促公司严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务,并推动公司开展投资
者关系管理活动,增强投资者对公司的了解,保障了广大投资者的知情权,维护
公司和中小股东的权益。


3、持续关注公司规范运作和日常运营情况

作为公司独立董事,报告期内本人深入了解公司的生产经营、运营管理和内
部控制等制度的完善和执行情况,以及股东大会、董事会的执行情况。实施实地
考察,审阅相关材料,与公司管理层、会计师等见面,关注公司治理情况。


4、加强自身学习,提高履职能力

作为公司独立董事,本人已取得独立董事资格证书。报告期内,本人进一步
加强了对新出台的各项法规、制度的学习,持续提高对公司和社会公众股东合法
权益的保护意识,促进公司进一步规范运作。





七、其他工作

2018年度,本人未提议召开董事会、未独立聘请外部审计机构和咨询机构、
未提议解聘会计师事务所。




八、 联系方式

电子邮箱地址:zhaxb@dehenglaw.com



作为公司的独立董事,本人将继续诚信、勤勉、忠实、谨慎地依法履行自己
的职责,积极参与公司重大事项的决策,为公司的健康发展建言献策,以保证公
司董事会的客观公正与独立运作。


最后,衷心感谢全体股东一直以来对我的信任,同时,也非常感谢公司董事
会和管理层一直以来对我工作的全力支持。


(以下无正文)


(本页无正文,为深南电路股份有限公司2018年度独立董事述职报告签字页)



独立董事:

查晓斌









2019年3月12日




深南电路股份有限公司

2018年度独立董事述职报告

姓名:李勉



各位股东:

作为深南电路股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的独立董事,本人
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、
公司《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定,在2018年度,出席公司董
事会和股东大会会议,对重大事项发表了独立意见,忠实、诚信、勤勉地履行职
责,积极参与公司治理,充分发挥独立董事的职能,切实维护公司和股东特别是
中小股东的切身利益。现将2018年度的履职情况汇报如下:



九、 出席2018年董事会会议的情况

2018年度,公司共召开十次董事会会议,会议召集召开符合法定程序,重大
经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序,合法有效,本人均亲自出席并
行使相关表决权。对须经董事会审议决策的重大事项,本人均事先对公司提供的
文件进行认真审核,详细询问相关议案的背景材料和决策依据,必要时进行现场
调查,并对公司相关部门及人员进行询问,在充分了解情况的基础上利用自身的
专业知识,依据监管机构的相关规定,对审议事项做出公正判断,独立、客观、
审慎的行使表决权,积极、有效的履行了自己的职责。本年度本人对董事会审议
的所有议案均表示同意,无提出异议事项,也无反对、弃权的情形。


应出席次数

亲自出席次数

委托出席次数

缺席次数

是否连续两次未亲
自出席会议

10

10

0

0








十、出席2018年股东大会的情况

2018年度,本人作为独立董事参加了公司召开的各次股东大会:2017年年度
股东大会、2018年第一次临时股东大会、2018年第二次临时股东大会。公司报告
期内各次股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项
均履行了相关程序,合法有效。




十一、 发表独立意见的情况

2018年度,本人按照《独立董事工作制度》的要求,认真、勤勉、谨慎地履
行职责:

2018年1月4日,对第一届董事会第二十二次会议审议的以下相关事项发表了
独立意见:《关于提名董事候选人的独立意见》、《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金的独立意见》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的独立意见》、《关于使用募集资金对全资子公司提供借款的独立意见》。


2018年1月23日,对第二届董事会第一次会议审议的以下相关事项发表了独
立意见:《关于聘任高级管理人员的独立意见》。


2018年3月12日,对第二届董事会第二次会议审议的以下相关事项发表了事
前认可意见:《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度
审计机构》、《关于公司 2018 年日常关联交易预计》、《关于与中航工业集团
财务有限责任公司签署》;对以下相关事项发表了独立意见:
《关于董事、高级管理人员薪酬的独立意见》、《关于 2017 年度募集资金存放
和实际使用情况的独立意见》、《关于公司
的独立意见》、《关于公司的独立意见》、《关于
公司 2017 年度利润分配(预案)的独立意见》、《关于续聘瑞华会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案独立意见》、《关于公司 2018
年日常关联交易预计的独立意见》、《关于与中航工业集团财务有限责任公司签
署的独立意见》、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金
情况、公司对外担保情况的独立意见》。


2018年5月31日,对第二届董事会第四次会议审议的以下相关事项发表了独
立意见:《关于公司董事长辞职的独立意见》。



2018年7月18日,对第二届董事会第五次会议审议的以下相关事项发表了独
立意见:《关于公司总经理辞职的独立意见》、《关于聘任周进群为公司总经理
的独立意见》、《关于增补非独立董事的独立意见》。


2018年8月2日,对第二届董事会第六次会议审议的以下相关事项发表了事前
认可意见:《关于调整 2018 年度日常关联交易预计的事前认可意见》;对以下
相关事项发表了独立意见:《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对
外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于调整 2018 年度日常关联交易预计
的独立意见》。


2018年10月22日,对第二届董事会第七次会议审议的以下相关事项发表了事
前认可意见:《关于调整 2018 年度日常关联交易预计的事前认可意见》;对以
下相关事项发表了独立意见:《关于调整 2018 年度日常关联交易预计的独立意
见》。


2018年11月12日,对第二届董事会第八次会议审议的以下相关事项发表了独
立意见:《关于
及其摘要的独立意见》、《关于及其摘要的独立意见》。


2018年12月26日,对第二届董事会第八次会议审议的以下相关事项发表了独
立意见:《关于及其摘要的独立意见》、《关于及其摘要的独立意见》。


本人对以上议案做出了客观、公正的判断,发表了独立意见或专项说明,维
护了公司和股东的合法利益。




十二、 专业委员会履职情况

作为董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员,本人均亲自参加各专业
委员会举行的各次会议,并按照公司《审计委员会工作制度》、《提名委员会工
作制度》的规定积极参与公司相关的日常工作。本人充分发挥专业优势与行业经
验,积极发表建议,充分发挥了专业委员应有的作用。





十三、 对公司进行现场调查的情况

2018年度,本人勤勉尽责,忠实履行独立董事职责,利用参加董事会、股东
大会及其他专门时间,前往公司各生产基地进行现场考察并听取报告,密切关注
公司主要业务运行情况,深入跟进募投项目建设进度。考察过程中,就公司经营
管理提出了相关意见。


在日常工作中,本人不断深入了解公司的生产经营、财务管理、内部控制的
完善及执行情况,通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高管人员等保持密切
的沟通与联系,及时掌握公司运行状态,高度关注市场环境变化对公司的影响,
主动了解董事会决议、股东大会决议的执行情况,并关注公共传媒、网络有关公
司的报道,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的运营动态。




十四、 保护投资者权益方面所做的工作

1、审慎客观行使表决权

2018年度,本人有效履行独立董事职责,对于董事会审议的议案,在决策中
发表专业意见,并审慎行使表决权;对于需发表独立意见的议案,及时向公司充
分了解相关情况,并查阅相关法律、法规,独立、客观的做出判断。


2、密切关注公司的信息披露工作

作为公司独立董事,报告期内本人对公司信息披露的情况进行监督、检查,
督促公司严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务,并推动公司开展投资
者关系管理活动,增强投资者对公司的了解,保障了广大投资者的知情权,维护
公司和中小股东的权益。


3、持续关注公司规范运作和日常运营情况

作为公司独立董事,报告期内本人深入了解公司的生产经营、运营管理和内
部控制等制度的完善和执行情况,以及股东大会、董事会的执行情况。实施实地
考察,审阅相关材料,与公司管理层、会计师等见面,关注公司治理情况。


4、加强自身学习,提高履职能力

作为公司独立董事,本人已取得独立董事资格证书。报告期内,本人进一步
加强了对新出台的各项法规、制度的学习,持续提高对公司和社会公众股东合法
权益的保护意识,促进公司进一步规范运作。





十五、 其他工作

2018年度,本人未提议召开董事会、未独立聘请外部审计机构和咨询机构、
未提议解聘会计师事务所。




十六、 联系方式

电子邮箱地址:leo68@netease.com



作为公司的独立董事,本人将继续诚信、勤勉、忠实、谨慎地依法履行自己
的职责,积极参与公司重大事项的决策,为公司的健康发展建言献策,以保证公
司董事会的客观公正与独立运作。


最后,衷心感谢全体股东一直以来对我的信任,同时,也非常感谢公司董事
会和管理层一直以来对我工作的全力支持。


(以下无正文)




(本页无正文,为深南电路股份有限公司2018年度独立董事述职报告签字页)



独立董事:

李 勉









2019年3月12日






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